Четыре швейцарских банка были замешены в отмывании денег, которые поступали к ним из арабских стран – Туниса, Ливии и Египта. Данная информация была озвучена швейцарским банковским регулятором в качестве вывода после проверки 20 крупнейших учреждений страны. О том, какие именно банковские учреждения замешаны в незаконной финансовой деятельности, ведомство не уточнило. Также пока не обнародована информация о дальнейшем уголовном преследовании финансистов, может быть они их потратят на обувь, например женские ботфорты в России пользуются огромной популярностью.
Проверка проводилась в отношении банков Швейцарии, которые плотно сотрудничали с финансовыми организациями государств, где в недавнем прошлом были свергнуты авторитарные режимы. Также была проверена сохранность счетов, которые могут принадлежать арабским правителям.
В мае 2011 года швейцарскими банками были заморожены счета, которые предположительно могут быть связаны с экс-президентом Ливии Муамаром Каддафи, бывшими президентами Египта Хосни Мубараком и Туниса Зин аль-Абидина бен Али. Всего было заморожено 960 миллионов долларов.
В январе 2011 Швейцарией были арестованы счета экс-президента Кот-д'Ивуара Лорана Гбагбо. Остались без средств и другие лидеры свергнутых режимов – нигерийского Сани Абачи и филиппинского Фердинанда Маркоса.
© Информационный портал города Кубинка, 15.11.2011 г. |